VTV.vn – Dù biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam (tức Mr Pips) vi phạm pháp luật, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo tạo dữ liệu giả, lập ví điện tử “ảo” để che giấu hành vi phạm tội.
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.
Chiều 3/4, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý I/2026.
Tại họp báo, liên quan đến hành vi “rửa tiền” của bị can Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch Tập đoàn NextTech), Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, từ ngày 10 đến 13/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và 10 bị can khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngày 14/10/2025, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bổ sung về tội “Trốn thuế”.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng làm rõ hành vi rửa tiền của Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch Tập đoàn NextTech). Theo đó, Bình cùng đồng phạm đã thực hiện hành vi rửa tiền cho nhóm của Phó Đức Nam (tức “Mr Pips”) và Lê Khắc Ngọ (tức “Mr Hunter”).
“Tài liệu điều tra xác định, trong giai đoạn từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có hơn 150 bị hại đã chuyển gần 214 tỷ đồng qua ví Ngân Lượng của Nguyễn Hòa Bình để đầu tư vào các sàn giao dịch điện tử như KFX, AFX, ACX, GFX…”, Đại tá Nguyễn Đức Long nói.
Bị can Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch Tập đoàn NextTech).
Dù biết các sàn này hoạt động vi phạm pháp luật, Nguyễn Hòa Bình không cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng mà còn chỉ đạo nhân viên câu kết với nhóm của Phó Đức Nam tạo lập dữ liệu giả, thiết lập các ví điện tử “ảo” nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Đến nay, cơ quan điều tra xác định hành vi rửa tiền của Nguyễn Hòa Bình đã rõ, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để hợp thức hóa dòng tiền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình về hành vi “Rửa tiền” và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Về quyền lợi của các nhà đầu tư, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin, bên cạnh việc làm rõ hành vi phạm tội, cơ quan điều tra đang tập trung thu hồi tài sản, phong tỏa tài khoản, kê biên tài sản liên quan để khắc phục thiệt hại. Đến nay đã thu giữ số tiền, vàng và bất động sản trị giá trên 900 tỷ đồng.
Hiện đã có 51 nhà đầu tư liên hệ làm việc với Công an TP Hà Nội. Cơ quan điều tra đề nghị các bị hại tiếp tục chủ động liên hệ để được hướng dẫn, bảo đảm quyền lợi trong quá trình tố tụng.
Nguồn: https://vtv.vn/nguyen-hoa-binh-chi-dao-nhan-vien-cung-cap-giu-lieu-gia-cho-luc-luong-cong-an-100260403182646078.htm?fbclid=IwY2xjawQ8lx1leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFkSDd0eDFldXM1eHJSbUV0c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHl7PvgsZC1ZCz6aIsoDC00nyDkyxCiHGrnb-rsGi86mUpPOoHhbWp20pAqxD_aem_JSoMPD6WRHRk4dI44mA3bg
