Công an thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo qua mạng ở Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành trên cả nước liên quan đến đối tượng Nguyễn Văn Hạ (Gia Lai), ứng dụng đầu tư đa cấp aff22.com.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra vụ án hình sự liên quan đến hành vi Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Vụ án xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố khác.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 2/2021 đến tháng 7/2025, đối tượng Nguyễn Văn Hạ (SN 1980, trú tại thôn Phú Thứ, xã Phù Mỹ Bắc, Gia Lai) cùng đồng bọn đã lập và sử dụng các ứng dụng sàn giao dịch tiền mã hóa với tên miền fmcpay.com và ứng dụng đầu tư đa cấp aff22.com (sau đổi tên thành aff2024.com).
Các đối tượng kêu gọi đầu tư, huy động tiền từ những người tham gia và sau đó chiếm đoạt tài sản của họ.
Để phục vụ công tác điều tra và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của bị hại, Cơ quan An ninh điều tra kêu gọi những người đã đầu tư vào các ứng dụng trên nhanh chóng đến trình báo, làm việc và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.
Cơ quan điều tra sẽ không xem xét tiếp nhận, giải quyết sau khi đã kết thúc điều tra vụ án.
Địa chỉ làm việc tại Cơ quan An ninh điều tra, số 216 đường Trần Phú, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; hoặc liên hệ với các điều tra viên: Lê Xuân Trường (0393.817.910) và Trần Quang Trung (0926.246.111) trước ngày 30/6 để được hướng dẫn giải quyết.
Tháng 8/2025, Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.
Trong đó, đối tượng Nguyễn Văn Hạ cùng đồng bọn được xác định lập trình tạo ra đồng tiền ảo có tên là PaynetCoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp).
Sau khi đăng ký mua gói đầu tư, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi 5-9% hàng tháng theo gói đăng ký từ thấp đến cao.
Các đối tượng sử dụng đồng tiền PAYN để trả thưởng cho người đầu tư. Tiền này người đầu tư sẽ dùng để đổi cho những người đang lưu giữ đồng tiền mã hóa PAYN có nhu cầu trên sàn giao dịch fmcpay.com thành đồng tiền mã hóa USDT, từ đó có thể đổi thành USD hoặc tiền VNĐ.
Hạ trao đổi ý tưởng với Phan Viết Lập (42 tuổi, khu phố 14, phường Bảy Hiền, TPHCM) và nhiều đối tượng khác tổ chức các hội thảo, hội nhóm để phát triển hệ thống đầu tư. Bằng các thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD.
Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các hành vi Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp và Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo Điều 217a và Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra, công an đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản như tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Nguồn: https://dantri.com.vn/phap-luat/tim-bi-hai-trong-vu-an-lua-dao-qua-mang-o-phu-tho-va-nhieu-tinh-thanh-20260422085740985.htm
