– Theo lãnh đạo Thuế cơ sở 1 TP. HCM, 2 cá nhân với số tiền nợ thuế ‘khủng’ là bà Võ Thị Ngọc Phượng (nợ thuế 158,9 tỷ đồng) và ông Lâm Phước Hải (nợ thuế 23,2 tỷ đồng) đều có liên quan đến vụ án buôn lậu xảy ra từ 13 năm trước.
Thuế cơ sở 1 TP. HCM vừa công khai danh sách 1.890 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước, trong đó, đáng chú ý là trường hợp của bà Võ Thị Ngọc Phượng (địa chỉ ở 88 Đồng Khởi, phường Sài Gòn) với số tiền nợ thuế lên tới hơn 158,9 tỷ đồng và ông Lâm Phước Hải (địa chỉ 80 Đông Du, phường Sài Gòn) với số tiền nợ thuế lên tới hơn 23,2 tỷ đồng.
Trả lời báo chí, lãnh đạo Thuế cơ sở 1 TP. HCM cho hay nguồn gốc số nợ thuế này bắt nguồn từ một vụ án buôn lậu xảy ra từ 13 năm trước liên quan đến bị cáo Trần Anh Tuấn (biệt danh Tuấn Trần, Việt kiều Mỹ – California).
Cụ thể, trong giai đoạn 2009 – 2012, Trần Anh Tuấn trực tiếp điều hành chuỗi cửa hàng thời trang Milano và Gucci đặt tại khách sạn Sheraton Sài Gòn (địa chỉ 88 Đồng Khởi và 80 Đông Du, quận 1 cũ). Hai cửa hàng này chuyên bán hàng thời trang cao cấp mang các nhãn hiệu nổi tiếng châu Âu như Gucci, Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, YSL, Moschino… Thủ đoạn của Trần Anh Tuấn là nhập khẩu hàng hiệu chính hãng từ châu Âu nhưng khai gian lận xuất xứ (chẳng hạn như đổi từ Ý thành Trung Quốc, “no brand”) để giảm giá trị khai báo và trốn thuế nhập khẩu.
Mặc dù trực tiếp điều hành song Trần Anh Tuấn đã nhờ người khác đứng tên pháp nhân nhằm che giấu vai trò và trốn tránh trách nhiệm pháp lý. Theo đó, Trần Anh Tuấn nhờ Võ Thị Ngọc Phượng đứng tên hộ kinh doanh Milano và Lâm Phước Hải đứng tên hộ kinh doanh Gucci. Ngoài ra, người này còn “nhờ” nhiều người khác đại diện pháp luật cho Công ty Gia Phát Thành, Công ty Milanovina, Công ty Nam Đế… để thực hiện nhập khẩu ủy thác.
Vào cuối năm 2012, hoạt động phạm pháp của Trần Anh Tuấn bị Đội 9-PC46 Công an TP.HCM phát hiện. Trần Anh Tuấn đã bỏ trốn ra nước ngoài. Trong quá trình điều tra và khám xét 2 cửa hàng Milano và Gucci, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều hàng hóa nhãn hiệu nổi tiếng không có giấy tờ hợp lệ. Hệ thống pháp nhân do Trần Anh Tuấn nhờ đứng tên bị điều tra, kê biên hàng hóa, phong tỏa tài khoản.
Vào tháng 4/2025, vụ án đã được TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm. Bị cáo chính Trần Anh Tuấn vắng mặt, bị truy nã quốc tế. Đồng thời, toàn bộ hàng hóa thu giữ được xử lý theo quy định.
Mặc dù không phải chịu trách nhiệm hình sự, nhưng những người đứng tên hộ kinh doanh/công ty của Trần Anh Tuấn rơi vào danh sách nợ thuế lớn trong suốt nhiều năm. Như trường hợp bà Võ Thị Ngọc Phượng (đứng tên hộ kinh doanh Milano) từ số thuế nợ 44 tỷ đồng trước đó nay đã tăng lên gần 159 tỷ đồng. Còn ông Lâm Phước Hải đứng tên hộ kinh doanh Gucci từ số nợ 6,9 tỷ đồng trước đó đã tăng lên 23 tỷ đồng. Hai cá nhân này đã bị tạm hoãn xuất cảnh.
Trong khi đó, đối với bị cáo Trần Anh Tuấn, Thuế cơ sở 1 TP.HCM cho hay, không có thông tin chính thức trên báo chí cho thấy ông Trần Anh Tuấn bị bắt hay xét xử phúc thẩm tại Việt Nam sau năm 2015.
Nguồn: https://vietnamfinance.vn/danh-tinh-nguoi-no-thue-160-ty-dong-tai-tp-hcm-d133365.html
