Lợi dụng sơ hở trong khâu kiểm soát tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, các đối tượng đã tổ chức vận chuyển vàng lậu bằng cách giấu trong giày, quấn quanh người, tuồn về Việt Nam tiêu thụ.
Ngày 4/2, TAND Hà Nội dự kiến mở phiên xét xử Trần Thị Hoàn (41 tuổi), chủ cửa hàng vàng Hoàn Huế tại Cốc Lếu, Lào Cai; Phạm Tuấn Hải, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long, cùng 6 bị cáo khác là nhân viên Công ty Hoàn Huế và lao động tự do về tội Buôn lậu.
Liên quan đến vụ án, ba lãnh đạo của Công ty Vàng Việt Nam cũng bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Trần Như My, Chủ tịch HĐQT, Phùng Thị Thuyết, Phó Tổng giám đốc và Nguyễn Thị Hợp, Kế toán trưởng.
Theo cáo trạng, vụ buôn lậu vàng quy mô lớn này diễn ra trong năm 2024, thời điểm giá vàng trong nước chênh lệch cao so với thế giới, trong khi nhu cầu mua vàng tại Việt Nam tăng mạnh.
Mọi việc bắt đầu vào tháng 9/2024, khi Trần Thị Hoàn gặp một phụ nữ Trung Quốc được gọi là “Bà Béo”, chưa rõ lai lịch. Người này nhập cảnh vào Việt Nam, tìm đến tận cửa hàng vàng Hoàn Huế để chào bán vàng và trao đổi thông tin liên lạc.
Sau đó không lâu, “Bà Béo” chủ động liên hệ lại, giới thiệu có nguồn vàng nguyên liệu hàm lượng 99,99%, bán với giá thấp hơn thị trường. Hoàn đồng ý mua và hai bên thỏa thuận giao dịch qua ứng dụng WeChat, thống nhất số lượng, đơn giá, phương thức giao nhận và thanh toán. Sau mỗi lần chốt đơn, “Bà Béo” thuê người vận chuyển vàng lậu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam giao cho Hoàn, với tiền công 250.000 đồng cho mỗi kg vàng.
Đáng chú ý, “Bà Béo” nắm rất rõ quy trình kiểm soát an ninh tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Biết lực lượng chức năng không kiểm tra người và không yêu cầu cởi giày, bà ta hướng dẫn người vận chuyển giấu vàng trong giày, mỗi bên một thỏi nặng một kg, chỉ cần đưa hành lý xách tay qua máy soi chiếu là có thể trót lọt.
Sau khi nhận vàng, nhân viên cửa hàng Hoàn Huế tiến hành kiểm tra, cân, chụp ảnh số lượng rồi báo lại cho Hoàn. Theo chỉ đạo, nếu thỏi vàng còn ký hiệu hoặc chữ thể hiện nguồn gốc nước ngoài, nhân viên sẽ dùng đèn khò tác động nhiệt để xóa dấu vết, sau đó cắt nhỏ và bán cho khách hàng tại Hà Nội nhằm hưởng lợi.
Với thủ đoạn này, từ ngày 17/9 đến 27/11/2024, Hoàn đã mua bán với “Bà Béo” tổng cộng 97,3 kg vàng, trị giá khoảng 208 tỷ đồng, được tuồn lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.
Ngoài ra, Hoàn còn móc nối với Phạm Tuấn Hải để mua vàng tại Trung Quốc rồi nhập lậu về nước. Hải mua vàng từ một người Trung Quốc tên Châu, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam bán lại cho Hoàn.
Thời gian đầu, Hoàn nhận vàng trực tiếp tại nhà Hải hoặc tại các địa điểm do mình chỉ định. Trong trường hợp phía Trung Quốc không thuê được người vận chuyển, Hải sẽ cử người sang lấy vàng, cất trong túi vải, quấn quanh bụng rồi vượt biên qua cửa khẩu.
Về sau, do Hoàn gặp khó khăn tài chính và chậm thanh toán, khi vàng được đưa về Việt Nam, Hải cùng nhân viên của Hoàn trực tiếp mang đi bán cho khách tại Hà Nội. Số tiền thu được từ việc bán vàng do Hải giữ.
Cơ quan công tố xác định, từ ngày 2/9 đến 2/12/2024, Hải đã nhập lậu và bán cho Hoàn tổng cộng 424 kg vàng, trị giá khoảng 943 tỷ đồng. Ban đầu, trong giai đoạn đề nghị truy tố, Hải không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng đến nay đã thừa nhận việc buôn lậu.
Tổng cộng, Viện Kiểm sát cáo buộc Trần Thị Hoàn đã buôn lậu 546 kg vàng thông qua các giao dịch với “Bà Béo” và Phạm Tuấn Hải, với tổng trị giá lên tới 1.208 tỷ đồng.
Cáo trạng cũng nêu rõ, đến nay chưa có thông tin hay tài liệu cho thấy dấu hiệu sai phạm hoặc tiêu cực của lãnh đạo, cán bộ Bộ đội Biên phòng và Hải quan tỉnh Lào Cai trong vụ án này.
Cơ quan điều tra đã đề nghị VKSND Tối cao phối hợp, ủy thác cho VKSND Tối cao Trung Quốc xác minh nhân thân, vai trò và hành vi của “Bà Béo” cùng các công dân Trung Quốc liên quan, song hiện vẫn chưa có kết quả.
Nguồn: https://vietnamfinance.vn/duong-day-buon-lau-hon-546-kg-vang-qua-cua-khau-lao-cai-d139792.html
