Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bốn đối tượng bị khởi tố gồm: Dương Văn Tùng (SN 1992), Đoàn Văn Trường (SN 1997), Phạm Văn Vinh (SN 1987) và Nguyễn Thanh Sơn (SN 1995), cùng trú tại Quảng Ninh.
Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 9.2024, Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân (cùng SN 1987) quen biết nhau khi cùng làm thuê tại Campuchia cho Nguyễn Đức Tiến (SN 1985, trú tại phường Xuân Đỉnh, Hà Nội).
Hai người này làm nhiệm vụ nhận và chuyển tiền do lừa đảo các bị hại, theo chỉ đạo của Tiến, qua ứng dụng ngân hàng trên điện thoại di động.
Do các ngân hàng yêu cầu quét sinh trắc học khuôn mặt khi chuyển khoản số tiền lớn, Tiến chỉ đạo Quân và Trương về Việt Nam thuê nhiều người mở tài khoản ngân hàng, thuê địa điểm ăn ở tập trung để thuận tiện cho việc quét sinh trắc học khi chuyển tiền.
Sau khi về nước, Quân và Trương móc nối với Nguyễn Đức Linh (SN 1983, trú tại phường Quang Hanh, Quảng Ninh) thuê địa điểm tại số 885 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Quang Hanh. Tại đây, nhóm này thuê nhiều người mở tài khoản, cung cấp thông tin và thực hiện quét sinh trắc học, trong đó có các đối tượng Tùng, Trường, Vinh và Sơn.
Tại cơ quan điều tra, các bị can khai nhận được trả công từ 15-20 triệu đồng/tháng, làm việc liên tục ngày đêm để mở tài khoản, cung cấp dữ liệu sinh trắc học, phục vụ hoạt động chuyển tiền theo yêu cầu của Quân và Trương.
Từ tháng 10.2024 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã thực hiện các giao dịch tổng cộng hơn 256 tỉ đồng, trong đó xác định chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại trên cả nước.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 17 bị can liên quan đến vụ án. Đối tượng cầm đầu Nguyễn Đức Tiến hiện đã bỏ trốn và bị truy nã.
Nguồn: https://laodong.vn/phap-luat/mo-rong-dieu-tra-vu-lua-dao-chiem-doat-tai-san-hon-784-trieu-dong-tai-quang-ninh-1598001.ldo
