Sau khi “đổ tiền” vào hệ thống tiền mã hóa có tên “3COMMAS”, nhiều nhà đầu tư loại tiền ảo nói trên bất ngờ phát hiện tài khoản của mình bị “bốc hơi”, không thể rút vốn. Nghi ngờ bị “lùa gà”, nhiều nạn nhân đã đến cơ quan Công an trình báo.
Xác định đây là đường dây lừa đảo mạo danh các nền tảng giao dịch quốc tế để dụ dỗ hàng chục nhà đầu tư nên lực lượng chống tội phạm công nghệ cao của Công an phối hợp với các đơn vị chức năng trên toàn quốc lần theo dấu vết giao dịch blockchain. Qua phân tích dữ liệu ví điện tử, lịch sử chuyển khoản và các tài khoản mạng xã hội, cơ quan Công an đã xác định được mạng lưới lừa đảo và nhóm đối tượng liên quan.
Ngày 2-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa phối hợp với đơn vị liên quan triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng nói trên, thu giữ hàng loạt thiết bị điện tử, tài khoản ngân hàng và tài liệu quảng cáo về tiền ảo “3COMMAS”. Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng: Ngọ Quang Sơn (1982, trú phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên); Ngô Thành Long (1982, trú xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình); Nguyễn Thị Minh (1962, trú phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Văn Ngọc (1989, trú xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng) và Ngô Sơn Tùng (1983, trú xã Bất Bạt, TP Hà Nội để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bước đầu Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác định, Ngọ Quang Sơn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây, chịu trách nhiệm lập kế hoạch, thiết kế hệ thống giả mạo và phân công vai trò cho các thành viên khác; Ngô Thành Long là người trực tiếp chuyển tiền chiếm đoạt về ví trung gian; 3 đối tượng còn lại là đồng phạm với vai trò thực hiện.
Theo kết điều tra, từ tháng 10-2024, nhóm đối tượng đã xây dựng và vận hành hệ thống đầu tư tiền mã hóa giả mạo mang tên “3COMMAS” -mô phỏng các sàn giao dịch tiền số uy tín trên thế giới như 3Commas thực thụ.
Chúng đầu tư đáng kể vào giao diện người dùng, tạo nên một nền tảng trực tuyến chuyên nghiệp với biểu đồ biến động giá, lịch sử giao dịch giả lập và các tính năng tự động hóa. Mục tiêu chính là tạo cảm giác an toàn, đáng tin cậy cho nhà đầu tư, đặc biệt là những người mới tiếp cận lĩnh vực tiền mã hóa.
Để thu hút nạn nhân, nhóm này lan truyền thông tin sai lệch về một “Bot Trade” thông minh- công cụ giao dịch tự động được quảng cáo có khả năng sinh lời ổn định lên đến 0,7% mỗi ngày. Lãi suất hấp dẫn này được tính tùy theo gói đầu tư, bắt đầu từ mức tối thiểu 2.000 USDT (hơn 50 triệu đồng) và lên đến 30.000 USDT (hơn 750 triệu đồng). Không dừng lại ở lợi nhuận trực tiếp, hệ thống còn áp dụng mô hình đa cấp để khuyến khích lan tỏa: Nhà đầu tư nhận hoa hồng từ việc giới thiệu người mới (hoa hồng trực tiếp) và cả hoa hồng từ lợi nhuận mà người được giới thiệu tạo ra (hoa hồng gián tiếp).
Hệ thống “3COMMAS” giả không hề kết nối với bất kỳ sàn giao dịch thực tế nào, cũng không tồn tại “Bot Trade” hay cơ chế sinh lời tự động. Toàn bộ số tiền USDT mà nhà đầu tư nạp vào ví tổng ngay lập tức bị chuyển hướng. Cụ thể, khi nhà đầu tư nạp vào ví tổng, Ngô Thành Long lập tức chuyển khoản về các ví trung gian do nhóm kiểm soát. Từ đây, số tiền được phân chia nhanh chóng giữa các thành viên, biến mất khỏi tầm truy vết ban đầu.
Chỉ riêng tại tỉnh Khánh Hòa, lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao đã xác minh nhóm này chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng từ 4 bị hại. Con số thực tế trên toàn quốc được ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng, với hàng chục nạn nhân trải dài từ Bắc vào Nam. Hiện, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa mở rộng, truy xét thêm các nạn nhân khác và dòng tiền.
